/Поглед.инфо/ Станаха известни имената на 16-те руски предприемачи, избягали в чужбина, но желаещи да се завърнат в родината. Руската държава обвинява всеки от тях в мошеничество. Що за хора са това, защо са били принудени да се крият в чужбина и доколко са обосновани обвиненията на органите на реда по техен адрес?

Бизнес-омбудсманът и кандидат за президент Борис Титов изброи 16 избягали зад границата бизнесмени, обвинявани за мошеничество в Русия. Наистина, те сами се смятат за невинни и искат да се върнат в родината. Този списък от 17 души (единият е решил да запази анонимност) по-рано бе предаден на президента Путин. Титов моли да се преразгледат наказателните дела на тези предприемачи, скрили се от руското правосъдие във Великобритания и в други страни. Списъкът е постъпил в Кремъл и ще бъде преработен с консултации на силовите ведомства, заяви прессекретарят на президента Дмитрий Песков.

Кои са тези хора, които заявяват, че са готови да се върнат у дома при условие, че бъдат освободени от наказание?

Георгий Трефилов – навярно един от най-големите руски бизнесмени в настоящия списък. Той е основател на холдинга „Марта“ (мрежата на магазините Billa в Москва), който през 2007 г. влиза в списъка с 200-те най-големи руски компании, по данни на „Форбс“. Според медиите през 2008 г. той е обвинен в незаконно получаване на банков кредит. След две години, събрало достатъчно доказателства, следствието заяви, че Трефилов нееднократно е присвоявал средства (говори се за 16 отделни случая на мошеничество), пострадали са пет банки, от които е вземал кредити в размер на 1,3 млрд. рубли. Като гаранция бизнесменът предоставя имущество, което вече е било заложено и следователно не му е принадлежало. През 2010 г. са му повдигнати обвинения по чл. 159 от НК, но Трефилов се укрива зад границата. Самият бизнесмен се определя за невинен и говори за разбойническо завземане на бизнеса му.

Титов смята, че бизнесменът в това объркано дело изобщо не е мошеник, а жертва. „Освен това, едно от основните лица, поели бизнеса му е германски гражданин, известен и в Русия, и в Германия. Трефилов има голяма база за гаранция, която може да изплати, макар и да не признава вина“, смята Титов.

Алексей Бажанов – съдейки се по всичко, това е бившият заместник-министър на селското стопанство на Русия. Той е международно издирван от 2014 г. по обвинение че е разхищавал средства в размер от около 10 млрд. рубли при строителството на завод за производство на масло край Воронеж на вече излязлата в несъстоятелност група „Маслопродукт“. Първоначално Бажанов и трима сътрудници от компанията са обвинени за няколко случая на мошеничество. Смята се, че те са превели на подставена компания 1,125 млрд. рубли, които „Росагролизинг“ дава за покупка на оборудване за завода. Също така той е присвоил кредити от „Росселхозбанк“ и и от още две банки на сумата от 10 млрд. рубли. На трето място той е обвинен за пране на пари. В резултат фабулата и съставът на престъпниците се променя леко: Бажанов и няколко негови съучастници са обвинени в измама на сума от повече от 10 млрд. рубли.

Борис Титов смята, че обвиненията по чл. 159 от НК за мошеничество срещу Бажанов са необосновани. „Т.е. той е трябвало отрано, теглейки кредити, да знае, че няма да ги върне“, смята Титов, но дейността на компанията на бизнесмена на практика е прекъсната от наказателното дело, затова и не може да върне парите в банката.

Евгений Рижов от Москва – Избягал юрист, който, според следствието, се е опитал с съучастници незаконно да присвои имот в центъра на Москва на стойност от 225 млн. рубли. Става дума за дом от XVIII век с площ от повече от 920 кв. м., който е разположен на Гоголевския булевард в Москва

Тази история е интересна с това, че следователите откриват случайно за машинациите с имота. Един от участниците в делото е заподозрян за организиране на обира на столичен бизнесмен, но чрез подслушване на разговори му неочаквано се разбират детайли относно аферата с имота. В нея, освен това, е замесена съдия, по-точно председателят на Московския арбитражен съд, която получава подкуп в размер на 100 хил. евро. Нея дълго не могат да я подведат под наказателна отговорност заради съдийски имунитет. Но в средата на 2015 г. висшата квалифицирана колегия на съдиите най-накрая разрешава на следствието да повдигне срещу нея дело. Само че съдията вече от година и половина е в САЩ, където ражда дете и получава жителство.

И когато Рижов бе обявен за международно издирване става известно, че той води още осем дела за отнемане на недвижимост в Нижегородска област, откъдето е родом. Както предава РБК в последно време той живее на територията на САЩ. През август 2017 г. бе съобщено, че Рижов е задържан от американската полиция и може да бъде изгонен от страната за нарушения на имиграционните закони.

Виктор Ламаш – 47-годишен и родом от Екатеринбург, бивш декан на факултета за повишаване на квалификацията на медицинските работници в РУДН, обявен през август 2015 г. за международно издирване по линия на Интерпол. Съпругата му, работеща в същия институт, също е издирвана. По данни на медиите са обвинени за мошеничество и за разхищение на 10 млн. рубли, които са били внесени от 400 студента от РУДН за обучение, уж прехвърлени на сметката на института, а всъщност в джоба на семейство Ламаш чрез свързана компания.

Предприемачът от Пенза Алексей Шматко – бивш съсобственик на „Завода за часовници“ и председател на гаражно-строителна кооперация „Форссаж“, който, според следствието, е крал пари от бюджета им. През 2014 г. той иска политическо убежище в лондонското летище „Хийтроу“.

В ефира на „Радио Свобода“ той разказва за бягството си от Русия. Според него ФСБ се опитва да поеме под контрол целия бизнес в Пенза, а бизнесът или се примирява, или не с това. Самият Шматко, според самия себе си, е отказал да плати на ФСБ, затова и е арестуван и дори изтезаван.

Шматко е работил в „Газпром“ до 2007 г. , а след това основава собствена компания за строеж на газови обекти. Той е обвиняван в Русия за разхищаването на 50 млн. рубли федерални бюджетни средства: от 2005 до 2008 г. той незаконно е източвал ДДС през различни компании в Пенза.

Титов го защитава и него. „Той е наш обществен представител във Великобритания. Той е понесъл щети от повече от 12 милиона, неправилно начислени като ДДС. В резултат той трябваше да напусне страната, макар, че дори е стоял в затвора в Пенза“. Самият Шматко заяви пред РИА „Новости“, че за него е важно издирването му в Русия да бъде прекратено, а да се върне в Русия не се стреми.

Сергей Капчук от Екатеринбург – бивш заместник-пълномощен представител на губернатора на Свердловска област при президента на Русия, който се намира под международно издирване от 2006 г. заради мошеничество. Още през 1997 г. са му дадени 2 млрд. рубли за купуване на квартира в Москва, но те се оказват на сметката на неговия брат-близнак Константин. Последният е също осъден, но през 2007 г. амнистиран. А Сергей бяга в ОАЕ, а след това във Великобритания.

„Интересно дело. Достатъчно едър предприемач от Урал. Той има няколко предприятия. Влиза в политиката, кандидатира се за губернатор на Курганска област срещу Богомолов. В резултат на това два дни преди изборите го свалят от длъжност и получава наказателно дело за 1,5 млн. рубли заради някаква московска квартира, уж също за мошеничество, която е принадлежала на Свердловска област, в чиято администрация той е работил“, разказа Титов.

Константин Дюлгеров от Нижневартовск – опозиционер и основател на местната верига за търговия на дребно „Конст“. Освен това с него са свързани различни ресторанти, магазини за електроника, козметика и други търговски точки. Но през 2010 г. срещу него е повдигнато дело за мошеничество, а през 2013 г. бяга в САЩ.

Самият той се смята за невинен. В едно интервю той разказва, че двама чиновници от Управлението на Федерална служба данъчна полиция са искали от него да плаща подкуп от милион рубли месечно. След като отказва, срещу него е повдигнато наказателно дело. Според него това дело е политически мотивирано, защото е участвал в опозиционните мероприятия на Сахаровския протест и на Болотния площад в Москва. В същото интервю той нарича Русия полицейско-бандитска държава, а присъединяването на Крим смята за незаконно и неоправдано.

Владимир Зюзин от Санкт Петербург – бивш съсобственик на жилищно-експлоатационното управление и компания за осигуряване на топлофикация в Санкт Петербург и в Мурманска област, а също така бивш директор на петролна компания „Норд Ойл Сървиз“. Обвинен е , че не е върнал на „Сбербанк“ кредити в размер на 800 млн.

Зюзин смята, че е станал жертва на бившия директор на управлението за икономическа сигурност и противодействие на корупцията на МВР на Русия Денис Сугробов, който е осъден на 12 години затвор за превишаване на правомощията и организиране на престъпна група. Според прокуратурата Сугробов е организирал вътре в антикорупционното управление на МВР престъпна група. В материалите по наказателното дело се говори, че полицейски служители за фабрикували фалшиви дела, за да демонстрират ефективна борба срещу корупцията и да заслужат награди и звания.

Трима бизнесмени от Нижни Новгород - Александър Делис, Павел Власюк и Александър Байгушев са топ мениджъри и основатели на компанията за развитие "Квартстрой", която ръководи изграждането на жилищен комплекс Новинки Смарт" в квартал „Богородск“ в Нижни Новгород.

Къщи не са били построени, не се знае къде са парите, и съинвеститорите, които са останали без платените от тях апартаменти, единствено могат да организират протестни действия.

В този случай на измама е арестуван само един мениджър по-ниско равнище, а тримата "юнаци" спешно се преместват в чужбина.

За петима бизнесмени информацията е съвсем малко. За Леонид Кураев от района на Калуга като цяло нищо не е известно. Въпреки това, Титов разказва историята му: "Аз честно казано, първоначално не повярвах. Леонид е подозиран за разхищения по линията на производство на тексуриран соев белтък от територията на Изправителна колония №3 в Калужка област. Т.е. той е откраднал оборудването от територията ѝ. Оборудването е било вътре, в този момент не е бил затворник, на към него е въведена мярка за неотклонение и той също е трябвало да се махне от страната.

Андрей Коковкин от Ростов на Дон е бивш генерален директор на "Гриф", който продава горива на едро, както и на „Авангангард Финанс“ (отпускаща заеми и кредити). Малко се знае за него, освен че е обвиняван в измама в особено голям размер и в неправомерно разпространение на платежни средства, така че той е издирван и се е укрил в чужбина.

За Евгений Петров от Комсомолск на Амур също се знае малко. Той е обявен за издирване за измама, Човек с такова име е съсобственик на 12 компании на територията Хабаровски край.

Азамат Килдигушев от Уфа: отново няма информация за наказателно дело и за издирването му също няма информация, но през 2012 г. един човек с такова име е основател на башкирската компанията "Урало-поволожка строителна компания" ( УПСК).

Василий Дякун от Омск е основател и съсобственик на сибирската банка „Сириус“, която фалира през пролетта на 2017 г., след като Руската централната банка ѝ отменя лиценза. За престъплението на Дякун не е известно. Но "Единна строителна банка" се появява в случая на ръководителя на „Първа Гилдия на строителите“ Станислав Мацелевич. Той е обвинен в създаването на подземна банка. Мацелевич е разследван по обвинения за измама, създаване на престъпна общност и незаконни банкови дейности, съобщиха медиите.

Остава само да се реши какво да се правим с тази група бизнесмени. Заслужава ли си престоят им зад граница да се приеме като част от затворническите им присъдите, да бъдат съжалени и да им се опростят измамите? В края на краищата те не са убийци, а в най-лошия случай просто измамници.

Изхождайки от думите на Титов, родината може да отнеме малко от тях в замяна на опрощаването на техните греховете. „Един от тях работи като шофьор на автобуси близо до Лондон, въпреки че е бил голям бизнесмен, но е загубил цялото си състояние в резултат на това наказателно преследване“, заяви Титов. Според омбудсмана, за някои от тези бизнесмени случаите на наказателно преследване трябва да бъдат спрени, а за тези, които действително са нарушили закона, трябва да имат възможност да компенсират щетите.

Превод: Поглед.инфо


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели