Това станало в момент на извършване на фиктивен банков превод на сумата от 28 728 лв с ДДС
Плевенските полицаи задържаха пълномощник на фирми, източвал ДДС. В спецакцията, проведена под ръководството на прокуратурата, са участвали служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност” и Групата за охрана на масови мероприятия при ОДМВР – Плевен. Операцията е реализирана след няколко месечно разследване.
Вчера в 16.40 часа в офис на банка в центъра на града в момент на извършване на фиктивен банков превод на сумата от 28 728 лв. с ДДС бил задържан 38-годишният М.А. При последвалите процесуално-следствени действия били иззети счетоводни и банкови документи, договори и други документи за сключени фиктивни сделки.
От години имало информация за престъпната дейност на М.А.. Той използвал неистински договори, фактури, печати и банкови сметки на различни фирми. Регистриран е в полицията като извършител на престъпления, свързани с използване на неистински счетоводни документи и престъпления против данъчната система. Има четири криминалистически регистрации за престъпления по чл.206, чл.256, чл. 239 а, чл. 319, чл. 255, чл. 309 от НК и е осъждан. М.А. е задържан с полицейска мярка за 24 часа.
Работата по случая продължава.