По предварителни данни, за четири месеца организираната престъпна е ощетила държавния бюджет с около 7,5 млн. лв. ДДС, от ползваните престъпни схеми общата щета за бюджета е над 26 млн. лв.
Организирана престъпна група за извършване на престъпления против данъчната система е неутрализирана при полицейска операция “Вносителите”, която се провежда и в момента от служители на Главна дирекция “Криминална полиция” /ГДКП/ и на областните дирекции на МВР - Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Операцията е под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив и е с участието на служители на НАП.
В хода на акцията до момента са задържани 11 души- шестима в Пловдив, по двама в София и Стара Загора и един в Пазарджик. В трите града протича претърсване и изземване на 35 адреса. Сред задържаните има счетоводители и собственици на фирми, участвали в престъпна схема, ощетявала държавния бюджет чрез избягване на плащането на ДДС при търговия със захар.
За целта чрез съставяне и използване на документи с невярно съдържание се е водела счетоводна отчетност, вследствие на която данъчно задължени субекти си приспадат данъчен кредит, който не им се полага – престъпление по чл.255 от НК.
Разледващите установяват следната схема: търговско дружество купува големи количества захар от Гърция на стойност на 10 милиона лв. месечно, препродава ги на друго дружество, което от своя страна ги продава на други две дружества. Последните, обаче получават реално по-големи количества от декларираните. Една от тези фирми продава около 80% от внесената от Гърция захар на вътрешния пазар, като част от количествата достигат и до голяма търговска верига. През последните четири месеца дружеството реализира на вътрешния пазар без ДДС и без счетоводно отразяване захар за около 2 000 000 лв.
Другата фирма реализира същия продукт на българския пазар, като отново не се съставят каквито и да е счетоводни документи и се избягва плащането на ДДС в размер на около 200 000 лв. месечно.
Продадената захар без ДДС от двете дружества остава като счетоводна наличност във второто дружество по веригата /първият купувач от фирмата вносител/, което „изписва” документално тези количества на друга фирма-бушон, без да има реална доставка. От своя страна фирмата-бушон фактурира тези количества на друго дружество, което не води счетоводна отчетност, периодично се препродава, като сменя собствеността си и съответните териториални данъчни дирекции.
За първия субект по веригата - фирмата-вносител, реализирала покупка на захар на стойност от 10 000 000 лева, възниква задължението за начисляване на ДДС в размер на около 2 000 000 лева. За да се избегне плащането на този ДДС, се създава фиктивен поток от първото дружество-бушон, като то е извършило услуга в размер на около 10 000 000 лева и ДДС от 2 000 000 лева на фирмата-вносител, за която фирма възниква правото да си възстанови ДДС. По този начин се „стопява” ДДС за внасяне от фирмата-вносител.
По същия начин с цел „стопяване” на дължимото, първата фирма-бушон декларира услуги за 10 000 000 лева от втория „бушон”, чийто собственик е криминално проявен.
В резултата на реализираните престъпни действия държавният бюджет е ощетен с около 7,5 милиона лева само за последните четири месеца. Преди това, по друга схема, организираната група е ощетила бюджета за 18,6 милиона лева. Работата по случая продължава с изясняване на пълния обем на престъпните механизми и щети за държавната хазна.