При ареста той се е представил с чужда самоличност, използвайки неистинска лична карта с българско име.

Полицейската операция е реализирана след проведено международно разследване и е резултат на отличното взаимодействие между МВР, партньорските служби от Република Македония, Република Сърбия, координирано от Регионалния център към Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа (SECI Център) в Букурещ. Подробности по нея бяха оповестени днес на пресконференция, в която участваха директори и ръководители на българските, сръбските и македонските полицейски служби, и представители на SECI Център.

Акцията е проведена на 11 юли т.г., когато в центъра на столицата е задържан лидерът на престъпна международна група сръбският гражданин Г.В. /40г./. При ареста той се е представил с чужда самоличност, използвайки неистинска лична карта с българско име. Той се е укривал, тъй като бил обявен за общодържавно издирване у нас. За него има и заповед за международен арест, издадена от Република Сърбия, във връзка с извършени множество транс гранични измами на фирми в няколко балкански страни, включително и в България, като общата нанесена щета е за близо 2 млн. евро. При обиска на жилището, което е ползвал Г.В. при нелегалния си престой в България, са открити и иззети неистински документи, включително за банкови разплащания, мобилни компютри и други веществени доказателства. Във връзка с престъпната му дейност у нас са задържани още 3-ма български граждани.

Има данни, че Г.В. е започнал да създава организирани криминални групи за измами в Сърбия още през 2006 година, съобщи началникът на отдел “Икономическа полиция” към сръбската полиция Милан Костич. След като е разкрита неговата престъпна дейност в Сърбия, той успява да отиде в Република Македония, използвайки чужда самоличност. През 2007г. там започва наказателно производство срещу организираната престъпна група, съобщи директорът на Централните полицейски служби на Република Македония Йордан Размоски. В хода на проведено разследване е установено, че групата е извършила измами на най-малко 60 фирми. Паралелни разследвания в България и Сърбия установяват потърпевши фирми в много балкански държави - Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Словения и други.

Те разкриват и схемата за извършените измами. Като използва фалшива самоличност лично Г.В., или чрез други лица, влиза в контакт с фирмите и им предлага сделка - да закупи техни стоки. За да изгради образа на „сериозен бизнесмен", той изпраща различни подправени финансови документи и предоставя при поискване телефонни номера, на които отговарят участниците в престъпната група, представящи се за негови сътрудници или служители на фирмата му. Г.В. обикновено е договарял сделки на стойност между 15 000 и 30 000 евро, уточниха от ГДКП.

Най-често дестинация на “закупените” стоки е Република Македония. За да увери фирмата доставчик, че е извършено плащане, групата изготвяла фалшиви банкови документи (SWIFT), които изпращала по факс или и-мейл предимно в дните преди уикенд или празници. Така доставчикът приемал тези документи като достатъчно доказателство, че всичко със сделката е наред, съответно незабавно товарел стоката и тя потегляла към Македония. След няколко дни, при проверка на банковите си сметки, фирмата установявала, че изпратените разплащателни документи са неистински и не са превеждани пари. Веднага след пристигане на товара в Македония, той се продавал “на черно” на различни купувачи на цена много по-ниска от пазарната.

При извършване на измамите, членовете на групата използвали фалшиви документи за самоличност, които унищожавали заедно с други уличаващи ги доказателства. Самият Г.В. се е представял с над 10 самоличности.

Според предварителната информация, събрана до момента от отдел “Икономическа полиция” към ГДКП, четири български фирми са измамени от организираната престъпна група като нанесените щети са за приблизително 200 хиляди евро. Те са доставили строителни материали, алуминиеви радиатори, автомобилни масла и други изделия.Непосредствено преди задържането си в понеделник, Г.В. е осъществявал електронна кореспонденция с български и чуждестранни фирми и е подготвял нови измами, една от които е за сделка за 4 милиона евро, поясниха разследващите.

Той е с наложена постояннна мярка “Задържане под стража” във връзка с досъдебни производства, които се водят срещу него у нас, както и въз основа на европейската заповед за арест.