/Поглед.инфо/Националната агенция „Престъпност“ на Великобритания наскоро заяви, че „стотици милиарди щастски долари“ се перат чрез банки в Обединеното кралство всяка година.
Лондон държи първо място сред световните столици по отношение на търговията с наркотици и пране на пари. Описвайки мрежата на международната търговия с наркотици, Роберто Савиано, италиански разследващ журналист и автор на „Гомора“, книга за неаполитанската мафия, заявява, че „Мексико е сърцето, Лондон е главата“. Той също така припомня за британската банка HSBC, която бе глобена 1,2 милиарда паунда за пране на пари на мексикански картел за наркотици през 2012 година.
Британската частна банка HSBC бе обвинена в оказване на съдействие за пране на пари и получаване на големи суми за поддържане на тайни сметки на търговци на оръжия, диктатори, трафиканти на диаманти от доклада на Международния консорциум на разследващите журналисти, част от неправителствената организация „Трансперънси интернешънъл“. Последните години няколко случая, свързани с пране на пари, данъчни измами, криминални разследвания срещу HSBC, бяха инициирани от властите в Аржентина, Бразилия, Швейцария и САЩ. Въпреки това, такива разследвания не са започвани във Великобритания, където HSBC е най-голяма по отношение на активи, както и главният офис, чието местоположение е Лондон.
Подозренията на журналисти относно HSBC започват, когато през 2007 година Хърв Фалсиани, бивш служител и програмист в офиса на банката в Женева, краде базата данни и я предава на френските данъчни служби и френски вестник Льо Монд. Вестникът, с подкрепа на екип от консорциума, състоящ се от над 140 висококвалифицирани професионалисти от 40 страни, ръководят анализ на получената информация, включваща почти 110 000 вложителя от над 200 държави.
Журналистите достигат до заключението, че британската HSBC активно помага на клиентите да извършват данъчни измами и прикрити финансови транзакции, свързани с нелегална търговия на оръжия, наркотици и диаманти. Първоначалната информация създаде предпоставки да се търси отговорност на бивши и сегашни политици от Великобритания, Индия и африканските държави, както и членове на кралските семейства в арабския свят, за въвличане в престъпни транзакции на обща стойност 100 милиарда долара.
Наскоро френски правораздавателни агенции инициираха разследване срещу британския клон на HSBC в подозрение за пране на пари; те задължиха банката да представи финансови допълнителни гаранции в размер на един милиард евро. За да прекрати разследването за пране на пари, HSBC плати на швейцарските власти рекордната глоба от 40 милиона швейцарска франка (около 43 милиона долара); в замяна женевската прокуратура обеща да прекрати разследването, без да публикува резултатите и без да започне дело. Въпреки това, бе казано ясно на банката, че при следващ път няма да има право на такива уговорки.
През 2012 година HSBC бе глобена от щатските власти в размер на 1,9 милиарда долара заради това, че не възпрепятства прането на пари, получени от нелегална търговия с наркотици и оръжия.
През ноември 2014 година, повлияна от критичната реакция на много страни, чиито граждани са въвлечени в прането на мултимилионни фондове през английска банка, британската Агенция по конкурентоспособност и пазари бе принудена да започне разследване срещу четирите най-големи банки, във връзка с тяхното отношение към малкия бизнес и депозити на физически лица. Следните банки бяха разследвани: HSBC, Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland, чиито дял е 77 % от сметките на физически лица и 85 % от сметките на малки бизнеси.
През февруари 2014 година, Serious Fraud Office свърза трима служители на Barcalys с разследването по повод манипулацията на LIBOR (лондонския междубанков лихвен процент) и ги обвини по подозрение за извършването на измама. Разследването за LIBOR бе започнато през 2012 година, същата година в която Barclays бе първата банка глобена по подобен въпрос от британски и американски регулаторни органи с 290 милиона паунда.
Днес британското общество минава през сериозна криза, засягаща и банковия сектор. Последните 20-30 години западните нации, най-вече Великобритания и САЩ, пренебрегваха тяхната функция като финансов регулатор, позволявайки се на банките да извършват все по-рискови операции. С празните приказки на Камерън и неговата администрация, откланяйки обществото от най-съществените социално-икономически проблеми, тези операции стават все по-чести. През 2008 година балона се пръсна. Въпреки това, слабата финансова регулация и липсата на притеснение във финансовата олигархия, продължаваща да обогатява себе си, нова криза не е невъзможна.
Автор: Владимир Платов; списание „New Eastern Outlook“