/Поглед.инфо/ Въпреки замразяването и блокирането на редица средства, Западът не може да стигне до активите на руските бизнесмени.
Въпреки че главите на редица държави обявиха лов на активи на руски бизнесмени и компании, има сериозни ограничения при решаването на този въпрос. Например, властите на САЩ нямат ясна пътна карта на активите, инвестирани във фондове за частен капитал, фондове за рисков капитал или хедж фондове.
Съгласно действащото законодателство фирмите за частен капитал и хедж фирмите не трябва да проверяват самоличността на своите инвеститори или как са направили парите си, изисквания, които американските банки спазват съгласно Закона за банкова тайна за борба с изпирането на пари от 1970 г. и други закони за борба с корупцията .
Правилата са известни като "Познавай своя клиент", процес на надлежна проверка за оценка и наблюдение на риска на клиента и проверка на самоличността.
Тод Франкъл пише във The Washington Post, че „липсата на разбиране на американската индустрия на частните инвестиции в САЩ, в размер от 11 трилиона долара, заплашва да усложни стремежа на Белия дом да накаже финансовите елити, близки до президента Владимир Путин...“.
Антикорупционните групи и служителите на Министерството на финансите настояват частните инвестиции да действат като банки в борбата срещу прането на пари. Според Комисията по ценните книжа и борсите всяка година през последното десетилетие са набирани повече пари на частни пазари, отколкото на публични пазари като фондовите борси.
В момента частните пазари притежават приблизително по-малко от половината активи, отколкото всички търговски банки в САЩ, които имат около 22,5 трилиона долара депозити.
Но малко се знае откъде частните фондации получават парите си. Понякога има намеци за степента на потенциално подозрителна активност.
Бележка от разузнаването на ФБР от 2020 г., получена от онлайн хакери и разпространена от група активисти за тайни, обобщава план на служител на хедж фонд със седалище в Ню Йорк и Лондон за създаване на поредица от компании „за закупуване и продажба на забранени артикули“ от страни, които са засегнати от санкции.
Министерството на финансите на САЩ е загрижено за липсата на разпоредби за борба с изпирането на пари за частни инвестиции и планира да продължи да настоява за промяна. Целта е тези фондове да последват примера на банките и да създадат програми за проверка на самоличността на клиентите и източника на средства и да подават "доклади за подозрителна дейност", ако смятат, че има проблем.
Лидерите на сектора на частните капиталови инвестиции твърдят в интервюта и писма с коментари, че този тип изискване за прозрачност е ненужно, тъй като техният сектор е изложен на нисък риск от пране на пари, тъй като средствата често са обвързани за 2 до 10 години и често инвестицията на клиента идва чрез банка, която вече е задължена да предприеме стъпки за проследяване на "мръсните пари".
Но групите за застъпничество за борба с корупцията заявиха, че пропастта в надзора е една от причините Съединените щати да остават популярно място за криене на пари. Не е възможно да се знае дали дадена инвестиция принадлежи на лице, изправено пред санкции поради анонимността, разрешена от приложимото законодателство.
Например, американска частна инвестиционна компания може да приеме пари от базирано в чужбина дружество с ограничена отговорност, без да знае кой е собственик на бизнеса или как е получено финансирането, според експерти по борба с корупцията.
За разлика от тях, банките са длъжни да проверяват самоличността на своите клиенти, когато откриват сметка. Банките също са длъжни да докладват на Мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите на САЩ, ако подозират пране на пари или измама.
Фирмите за частен капитал в Европейския съюз и Обединеното кралство също следват подобни насоки.
Частните инвестиции в САЩ трябваше да бъдат обект на новите закони за "мръсни пари", които последваха терористичните атаки от 11 септември 2001 г., което доведе до нарастване на интереса към изкореняване на финансирането на тероризма.
Но служителите на Министерството на финансите дадоха на редица предприятия, включително инвестиционни посредници и собственици на недвижими имоти, временни стимули, така че регулаторите да могат да се съсредоточат върху други индустрии. Тези временни изключения са на две десетилетия.
Министерството на финансите многократно е предлагало спиране на съкращенията и изискване от фирмите за частен капитал и хедж фондовете да извършват надлежна проверка на потенциалните инвеститори. Агенцията за последно се опита да направи това през 2015 г., но се сблъска с противопоставяне от страна на индустрията.
Предложеният регламент ще се прилага за по-голямата част от регистрираните инвестиционни консултанти, които управляват активи над 100 милиона долара.
Фирмите за частен капитал и хедж фондовете трябва по същество да започнат да отчитат като банките. Докато някои хедж фондове изглеждаха готови да приемат новите правила, индустрията на частния капитал възрази, като лобира и изпрати писма с коментари срещу предложението.
Една група от малки фондове за частен капитал, наречена Small Business Investor Alliance, в коментарно писмо твърди, че престъпниците не са били привлечени от техните фондове, защото те са „дългосрочни, неликвидни инвестиции“.
Асоциацията за корпоративен растеж, група от повече от 1000 компании за частен капитал, заяви, че правилото „ще доведе до значителни разходи за частни капиталови и други неликвидни инвестиционни фондове съветници, но няма да намали или предотврати прането на пари по какъвто и да е смислен начин“.
А Съветът за развитие на частния капитал, търговска група, която оттогава промени името си на Американския инвестиционен съвет, написа, че техните продукти „представят незначителен риск от пране на пари“. Сега позицията на Американския инвестиционен съвет не се е променила.
Въпреки че подкрепят разпоредбите за борба с изпирането на пари, „Конгресът и Мрежата за финансови престъпления на Министерството на финансите последователно избират да не въвеждат нови изисквания за борба с изпирането на пари за частния капитал поради по-ниското ниво на риск“, се казва в изявлението. Изявление е на Емили Шилингер, говорител на групата.
Превод: СМ
СПЕШНО И ВАЖНО ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ НА ПОГЛЕД.ИНФО!!!!!
ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАШИТЕ КАНАЛИ В "ТЕЛЕГРАМ" И В ЮТЮБ, ЗАЩОТО ИМА ОПАСНОСТ ДА БЛОКИРАТ СТРАНИЦАТА НИ ВЪВ ФЕЙСБУК ЗАРАДИ ПУБЛИКУВАНЕ НА НЕУДОБНА, НО ОБЕКТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯТА!
Абонирайте се за Поглед Инфо:
Telegram канал: https://t.me/pogled
YouTube канал: https://tinyurl.com/pogled-youtube
Поканете и вашите приятели да се присъединят към тях, копирайки и разпространявайки този текст!?