Членовете на групата разполагали с девет мобилни телефона, бележки с номера за заредени ваучери и наръчник със записани различни текстове с послания за убеждаване на жертвите на измамите.
На 17 юли полицаи от РУМВР-Търговище предприели оперативно- издирвателна работа след сигнал за телефонна измама. Не след дълго близо до с. Васил Левски е задържан Н.И. /27г./. Пред криминалистите той признал, че участва в схема за телефонни измами и изпълнява ролята на куриер – събира и доставя пратки от различни хора и населени места в страната. Разследващите установили, че чрез сим карта 27-годишният младеж контактува с човек, представял се като “адвокат Попов”.
Оттогава насетне близо четири месеца криминалистите разплитат сложната схема на групата измамници. Поради тромавата и бавна процедура по предоставяне на разпечатките от разговорите на Н.И., разследването на случаите се удължило. На 10.11.2009 г. на базата на извършения анализ на разпечатките от разговорите на Н.И., у 21-годишния И.Л. от Г. Оряховица е установен мобилен телефон, който е бил използван при извършване на измамите. Установено е още, че И.Л. е участвал в схемата, представяйки се като адвокат Попов, за което той е направил пълни самопризнания.
21-годишният мъж посочил като организатори на престъпната схема А.В. /23г./ и К.И. /19г./ и двамата от гр. Ветово. След проведена полицейска операция двамата измамници са задържани, а в домовете им са намерени и иззети девет мобилни телефона, бележки с номера за заредени ваучери и подготвен наръчник от записки с различни текстове - послания за убеждаване на потенциалните жертви на измамните телефонни сценарии.
Към момента продължават действията по документиране на цялостната престъпна дейност на групата.