При проверката на информацията били установени четирима души, занимаващи се с обмен на валута на дребно, без да притежават необходимия за това лиценз. По първоначални данни среднодневният оборот на четиримата надхвърлял равностойността на 40-50 хил. лв. в различна валута.

Работата по случая е започнала през декември м.г. в сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при ОДМВР-Силистра след сигнал за незаконна банкова дейност. При проверката на информацията били установени четирима души, занимаващи се с обмен на валута на дребно, без да притежават необходимия за това лиценз. По първоначални данни среднодневният оборот на четиримата надхвърлял равностойността на 40-50 хил. лв. в различна валута. Наблюдавайки действията им, полицаите достигнали до семейство от Силистра - Б.П.(47 г.) и Д.П.(43 г.), за които се оказало, че ръководят и координират престъпната дейност. Каква е схемата: с набраните дневни обороти от незаконния обмен на четиримата мъже жената пътувала в различни градове в страната, където трансферирала сумите чрез различни банки по сметки на съпруга си. За да не будят подозрение, превежданите суми не надхвърляли 4-5 хил. лв. Рано сутринта днес, точно преди да отпътува за Варна, жената е задържана от полицейски служители. В нея са намерени 20 170 евро и 9 000 турски лири.

Същевременно, като използвали за прикритие противопожарен автомобил, полицейските служители извършили претърсване в дома на семейството. Там са намерени и иззети 47 хил. долара, 1 800 паунда, румънска, шведка, датска и друга валута. Намерени са над 50 кг монети в евро и щатски центове, множество юбилейни икони, над 300 сребърни и златни монети с инвестиционна стойност, златни накити. Иззета е компютърна конфигурация, за която се предполага, че съдържа информация за престъпната дейност.

Извършено е претърсване в домовете на четиримата мъже – С.С.(45 г.), Ч.Ш. (38 г.), Б.А. (59 г.) и В.Н. (50 г.). Там са намерени различно количество валута и ценности, а в единия от обектите и златни накити, оставени в залог.

Всички, с изключение на 59-годишния Б.А., са задържани за 24 часа. Те са безработни, нямат регистрирани фирми. От тях Б. А. Е известен на органите на реда, основно за лихварска дейност. Образувани са 5 досъдебни производства, по които работата продължава.