Тримата бяха сред 10-те арестуваните на 21 юли при полицейската операция "Всичко коз". Тогава МВР претърсени 28 адреса в София, Варна, Русе, Пловдив, Велико Търново, Трявна и Бургас. При акцията бяха арестувани 8 души и двама данъчни служители.
Апелативният съд освободи под "парична гаранция" и тримата арестувани при операцията "Всичко коз", съобщава БГНЕС.
Апелативният съд на София измени мерките им за неотклонение от задържане под стража в по-леки. За Венко Кръстев паричната гаранция е в размер на 10 000 лева, за Магдалена Кръстева паричната гаранция е в размер на 5 000 лева, а за Мариета Китова – 1000 лева. Припомняме ви, че тримата са обвинени за данъчни престъпления - укриване на данъци. Прокуратурата смята, че Кръстев и дъщеря му са регистрирали дружества с имена на фиктивни собственици, а Китова, която е служител на НАП от 20 години, им е съдействала. Тримата бяха сред 10-те арестуваните на 21 юли при полицейската операция "Всичко коз". Тогава МВР претърсени 28 адреса в София, Варна, Русе, Пловдив, Велико Търново, Трявна и Бургас. При акцията бяха арестувани 8 души и двама данъчни служители. Щетите за бюджета от двегодишната дейност на групата се изчисляват на 250 млн. лева. Само за последните три месеца хазната е загубила 35 млн. лева. От МВР съобщиха тогава, че членовете на групата са придобили недвижими имоти в България и в други европейски страни, скъпи коли и две яхти, регистрирани под чужд флаг. У един от групата бяха намерени 40 хил. лева, за които е обяснено, че са "джобни пари". Запознати разказаха, че Венко Кръстев се занимавал с ветроходство. Според специализирани сайтове "Яхт сервиз България" Венко Кръстев - "Алегра 1" е сред спонсорите на десетата ветроходна регата "Кор Кароли-Бавария яхтс", която ще се проведе между 12 и 15 август. Групата използвала две добре известни данъчни схеми, при които се използват фирми "бушони" и фирми "липсващи търговци". В първия случай посредством пълномощници се декларират несъществуващи покупки от реални търговски дружества в България, които от своя страна не декларират съответните доставки. Тези дружества - "липсващи търговци" - нямат необходимия ресурс за извършване на търговска дейност. Втората схема действала по следните стъпки - използвали се неистински документи при доставки в рамките на ЕС и вътрешно-общностни придобивки, предимно на строителни железа и скрап - чрез чужди дружества в Румъния и Унгария, регистрирани на името на български граждани, за да се избегне установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери. В случаите, при които НАП се намесвала, за да предотврати щетите, нанасяни от групата, действащите към съответния момент фирми са "продавани" на осъждани, малоимотни и/или неграмотни граждани, които не били запознати и изобщо не са имали отношение както към счетоводната документация на дружествата, така и по отношение на управлението им. В услуга на групата са били и двама данъчни служители, които предупреждавали за предстоящи проверки и ревизии, като предоставяли "професионални" съвети за извършване на престъпната дейност. Веднага след акцията директорът на НАП Красимир Стефанов съобщи, че двамата данъчни служители са уволнени.