До момента в различните фази на досъдебното производство като обвиняеми са привлечени над 20 души. Повечето от тях са известни на полицията с противозаконните си деяния.
Разплитането на схемата, по която действали членовете на организираната престъпна група, започнало през 2008 г. Оттогава до месец ноември на миналата година били образувани 20 досъдебни производства, обединени по-късно в едно от Окръжната прокуратура в Кюстендил.
Причината - както схемата, така и участниците в измамите, били едни и същи. Те представяли пред инвестиционен посредник с клон в Кюстендил депозитарни разписки, препис-извлечения от актове за смърт, удостоверения за наследници, пълномощни и копия на лични карти, заверени с текст „Вярно с оригинала”. Така, като „правоимащи”, финализирали сделки, от които печелили суми на стойност от 500 до 3000 лева.
По данни на разследващите, размерът на общата печалба, която групата присвоила е достигнала 290 000 лева. В хода на разследването, както и в резултат на направените експертизи, било установено, че всички представени документи са неистински, а фалшифицирането им било извършено от петимата организатори на престъпната схема - Р. К. /34 г./, С. С. /38 г./, З. У. /42 г./, В. К. /45 г./ и И. У. /44 г./.
При претърсванията на общо десет адреса в Кюстендил, селата Слокощица и Радловци, както и в имоти в Перник и Земен са иззети компютър и множество документи, печат на фирма, които са предадени за експертизи и анализ.
До момента в различните фази на досъдебното производство като обвиняеми са привлечени над 20 души. Повечето от тях са известни на полицията с противозаконните си деяния.
Организаторите на престъпната схема са задържани с полицейска мярка за срок от 24 часа. Предстои привличането им в качеството на обвиняеми за извършени документни престъпления, присвоявания в особено големи размери и съучастие в организирана престъпна група.