Руската икономическа полиция разследва дейността на престъпна група, за която се твърди че се е занимавала в прането на пари и тяхното прехвърляне в банки в България и Кипър.
Руската икономическа полиция разследва дейността на престъпна група, за която се твърди че се е занимавала в прането на пари и тяхното прехвърляне в банки в България и Кипър, съобщава БНР. Чрез фиктивни договори и фирми са били легализирани над 130 милиона долара.
Руското следствие е задържало заместник ръководителя на клона на най-голямата търговска банка в Русия „Сбербанк” в град Липецк и още трима души. Предполага се, че те са организирали схемата за пране на пари, придобити от престъпна дейност. Чрез банковите сметки на контролирани от тях фиктивни фирми, парите са били превеждани в чужбина, включително в България, се посочва в съобщението на руското МВР, без да се уточнява за кои банки става дума.
В групата е имало строга йерархия и тя е действала конспиративно. За да не буди подозрение, парите са превеждани от сметките на подставените 50 фирми само по веднъж. За прехвърлянето на средствата в чужбина са били сключвани фиктивни търговски договори и са използвани сметките на чуждестранни организации. За тази своя дейност банковите аферисти са получавали комисионна в размер не по-малък от 3%. Схемата е действала от края на 2008 година.