Размерът на документираните щети, нанесени на бюджета до момента, е над 600 000 лева от началото на годината. Анализът на иззетите веществени доказателства най-вероятно ще докаже щета над 10 милиона лева.
Тази сутрин Петрич осъмна блокиран от масирано полицейско присъствие. Служители на СДВР, „Криминална полиция” и ОД на МВР – Благоевград обискираха офиси на фирми в центъра на южния град. Акцията е част от операция „Лапачите” срещу източването на ДДС, проведена освен в Петрич и в София. Проверена бе счетоводната къща на един от задържаните Димитър Чучулигов, известен като Митко Чучулигата, както и домът на счетоводителката Наташа Груева в петричкото село Старчево. По-късно бе арестуван и кметът на петричкото село Кавракирово Симеон Караколев.
По време на акцията са иззети документи, фактури, печати, компютърни конфигурации.
Повече от 15 години Димитър Чучулигов се занимава със счетоводни услуги. В бранша навлиза като счетоводител на петролна фирма, след това започва собствен бизнес. Съседи твърдят, че Чучулигов е с чисто минало и никога не се е забърквал в далавери.
По време на акцията заедно с Митко Чучулигата полицаите арестуват Пламен Точев - Пачката и съпругата му с прякор Малката Пачка, Георги Кочев – Гаргата и счетоводителката Наташа Груева. От дома на Груева в петричкото село Старчево полицаите изземат документи и фактури. Наташа Груева е счетоводител на една от фирмите, които се проверяват за източване на ДДС.
Пламен Точев – Пачката, на 35 години, е криминално проявен за кражба на обществено имущество, вещно укривателство, нанасяне на средна телесна повреда и ръководене на организирана престъпна група. Той действал заедно със съпругата си. 39-годишният Георги Кочев - Гаргата е един от шофьорите в престъпната група, разкриха от полицията. Той е транспортирал стоки за фантомните фирми. Счетоводството на групата е било поддържано от Димитър и Наташа Груева. Пласментът на стоките се е осъществявал на територията на столицата, където е задържана и 30-годишна жена.
Престъпната група е действала по класическа схема, като е внасяла хранителни продукти от Гърция, използвайки реален БУЛСТАТ, но несъществуващи имена на фирми. По този начин е избягвала плащането на ДДС и данък „печалба”. При извършването на насрещни проверки на фирмите по БУЛСТАТ компетентните органи са констатирали отсъствието на такъв тип дейност и съответно ДДС е било начислявано на гръцките фирми - износителки.
Размерът на документираните щети, нанесени на бюджета до момента, е над 600 000 лева от началото на годината. Анализът на иззетите веществени доказателства най-вероятно ще докаже щета над 10 милиона лева.
Образувано е досъдебно производство. Действията по разследването продължават. Операцията е поредна по противодействие на икономическата престъпност и незаконното източване на ДДС. В последните месеци подобни операции бяха проведени на териториите на Велико Търново, Габрово, Стара Загора и Враца.
„Операцията срещу източване на ДДС е една от най-важните антикризисни мерки за ограничаване изтичането на бюджета и оптимизиране финансите на държавата”, заяви днес вътрешният министър Цветан Цветанов. По думите му подобно на „Наглите” тя може да има продължения - "Лапачите" - 2, 3.