На този етап е установено, че от престъпната схема са пострадали пет юридически дружества, собственост на италиански и ирландски граждани. Провеждат се процесулно следствени действия с две адвокатки, използвали лични данни на чуждите граждани от Търговския регистър
Специализираната полицейска операция “Измамниците” е насочена срещу документни измами и престъпления срещу собствеността. Тя се провежда от служители на отдел “Икономическа полиция” към ГД “Криминална полиция” и ГД “Досъдебно производство” под ръководството на Софийска районна прокуратура. Към реализирането й се пристъпва след повече от три-месечно разследване.
На този етап в полицията са доведени 30-годишните Е.П. и В.А., които по първоначални данни в качеството си на адвокати са участвали в схема за неправомерно използване на лични данни на чужди граждани от Търговския регистър. На базата на тези данни се подготвяли неистински документи за прехвърляне на дружествата на други собственици – български граждани, без знанието и съгласието на чужденците. Така изготвените документи се подавали в Агенцията по вписванията по електронен път /чрез електронен подпис/.
По тази престъпна схема е сменена собствеността на пет юридически дружества, собственост на италиански и ирландски граждани. Установено е, че дружествата притежават пет апетитни имота в София, Пловдив, Банско, които се обявяват за продажба от името на новите собственици.
Продължават процесуалните действия на шест адреса в град София и град Белово.
По случая е образувано досъдебно производство за осъществен състав на престъпление по чл. 316 от НК, което се наблюдава от Софийска районна прокуратура.