/Поглед.инфо/ "В момента ЕК наблюдава две страни - България и Румъния - за напредъка в борбата с организираната престъпност, корупцията и прането на пари, но този механизъм е изчерпан и неработещ." каза Илияна Йотова по време на обсъждането на четвъртата директива на Европейската комисия за борба с прането на пари.
Според нея има нужда от холистична политика с обвързващи закони и общ подход за борба с корупцията в ЕС. "Докладът за корупцията на комисар Малмстрьом показа огромни размери на корупция и организирана престъпност във всички страни. Три законодателни пакета са приети до този момент в битката с "прането на пари". За съжаление резултатите са много по-слаби от очакванията ни. Престъпността е гъвкава и винаги на една крачка пред нас. Нещо трябва да се промени.". Според българската евродепутатка Европа трябва да бъде лидер в борбата с данъчните измами и данъчните убежища. "Трябва ни общо европейско законодателство и сближаване на наказателните норми в държавите членки, за да не се възползват трансграничните престъпни мрежи от различията и вратичките в националните закони", добави тя. Йотова също така изрази надежда тази политика да бъде основна част от новата стратегия за сигурност до 2020 г.
Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент успя да защити предложението си към директивата за създаване на публичен регистър за действителните собственици на капитали и активи в компаниите и тръстовете. Достъп до този регистър за действителните собственици ще имат единствено тези със "законен/легитимен интерес". В текста няма категорично описание на това какво означава "законен/легитимен интерес", което ще позволи на държавите членки, които имат желание за повече прозрачност, да приемат широка дефиниция на това понятие.
Европейският съюз губи 1 трилион евро годишно от данъчни измами, укриване на данъци и пране на пари.
