/Поглед.инфо/ Наблюдателите на Държавния департамент за финансови услуги в Ню Йорк посъветваха представителите на Deutsche Bank да се откажат от плановете за разширяване и като цяло да прекратят бизнеса си в Русия, информират източници пред The Wall Street Journal.
Както отбелязва вестникът, лидерите на банката искаха да разширят бизнеса си в Русия, въпреки поредица от грешки и големи глоби. Според човек, запознат с въпроса, външни наблюдатели, наблюдаващи мерките за предотвратяване на прането на пари, казаха, че банката трябва да прекрати бизнеса си. Според лицето наблюдателите, назначени от Нюйоркския държавен департамент за финансови услуги, са казали на банката през октомври, че усилията им за подобряване на банковите операции са недостатъчни, за да поемат големи рискове и да правят бизнес с руски клиенти, предаде ТАСС .
Както обясни вестникът, наблюдателите не могат да дават директни заповеди за промяна на дейността на банката, но могат да отправят препоръки, които се предоставят на регулатора в щата Ню Йорк, което може да доведе до заплаха от глоби и да доведе до скъпи съдебни производства, както и да привлече вниманието на още по-влиятелни американци регулаторни органи. Препоръката на наблюдателя, подчертава вестникът, създава много сериозен проблем за банката.
Според изданието говорител на Deutsche Bank отказа да коментира диалога с наблюдателите, но каза, че банката прави анализ на риска във връзка с няколко държави, включително Русия. Говорител на отдела за финансови услуги също отказа коментар, а говорител на адвокатска кантора Jenner & Block LLP, за която са назначени наблюдателите Лий Волоски и Дон Смолс, не отговори на въпроса.
Да припомним, че през септември САЩ глобиха „дъщерното дружество“ на Deutsche Bank за нарушаване на „кримските санкции“. По-късно Deutsche Bank реагира на журналистическото разследване за „подозрителни транзакции“ на руски клиенти на финансовата институция.
Превод: ПИ