/Поглед.инфо/ Служителите на НАП проверяват здраво приходите и разходите на редица фирми, свързани с Иво Прокопиев, както и самия него като физическо лице. Това научи заяви говорителят на институцията Росен Бъчваров.

В края на декември м.г. стартираха 11 проверки на дружества и издателства, свързани с кръга "Капитал".

Обхватът на проверката включва издателската група „Икономедиа” АД, Фондация „Капитал” и няколко фирми от структурата на „Алфа финанс холдинг”. Освен това на проверки като физически лица ще бъдат подложени и самият Прокопиев и съпругата му Галя, която ръководи част от бизнеса му с медии.

Ревизорите правят пълен одит на паричния поток на олигарха и жена му. Той ще включва освен придобитото от тях имущество за 7 години и сумите, които са пръснали за воаяжи по света и за луксозния начин на живот, който демонстрират. Освен това ще се види и какви пари са похарчени за обслужване на кредитите им. Данъчните ще проверяват и всеки лев, който е влязъл и излязъл от дружествата на фамилията, както и дали не укриват печалби.

"За момента проверките са текущи и по тази причина не мога да ви дам информация за тях преди да са приключили окончателно", заяви пред ПИК Бъчваров. Държавният служител уточни, че законовият срок на проверките ще бъде спазен.

Една от проверките е по отношение на завод "Каолин".

Според разследване на в. "Репортер" Иво Прокопиев се е договорил с германската Quarzwerke за продажбата на акции в “Каолин”, над които не е имал контрол.

Сделката е разписана зад гърба на малките акционери в българската добивна компания и в ущърб на интересите им. В резултат германската компания е получила част от “Каолин” като подарък, а малките собственици са лишени от около 11 млн. лв., твърди изданието.

В края на декември 2012 г. “Каолин”, което е публично дружество, съобщава пред Българската фондова борса, че основният му собственик “Алфа Финанс холдинг” на Прокопиев се е договорил с Quarzwerke за продажбата на мажоритарния пакет от 67.32%. Това, което и Прокопиев и “Каолин” обаче спестяват на миноритарните акционери и на инвестиционната общност, е, че всъщност сделката с Quarzwerke не е за 67.32%, а за 72.64%.

Според отлично запознати с хода на преговорите източници, в крайния вариант на договора за продажба между “Алфа Финанс холдинг” и Quarzwerke е спазарен и делът на дъщерното дружество на “Каолин” - “Солар Венчърс”. Договор, който впрочем е старателно крит и от двете страни и дори е отказвано предоставянето му в Комисията за финансов надзор.

Без знанието и одобрението на останалите акционери в “Каолин” Прокопиев се е разпоредил с активите на дъщерното дружество - “Солар Венчърс”. Така сделка, която Съветът на директорите на “Алфа Финанс холдинг” определи като “една от най-успешните в историята на българския капиталов пазар”, започва здраво да намирисва.

Първият и основен въпрос е как може продавач и купувач да се договорят за нещо, което на практика не е собственост на продавача. Защото към момента на подписване на договора - 20 декември 2012 г. “Алфа Финанс холдинг” не е имала контрол над “Солар Венчърс”.

Холдингът на Прокопиев има пълен контрол над “Каолин”, но не притежава дъщерната компания. От отговора на този въпрос зависи и това доколко изобщо може да бъде състоятелна подобна продажба. Вторият въпрос е свързан с административното одобрение над сделката. Как подобна сделка с такъв спорен текст на договор е била изобщо одобрена от контролните институции у нас? Тя получи одобрението на Комисията за защита на конкуренцията, но този орган следи основно доколко има концентрация и евентуално изкривяване на пазара. Затова и едва ли някой се е занимавал с това кой и какъв контрол има над “Солар Венчърс”.

Така разписан, договорът директно цели заобикаляне на императивни разпоредби на чл. 114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Той ограничава възможностите лица, които управляват и представляват публично дружество, да извършват сделки, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание. Тъй като след придобиването на контрол над “Каолин” Quarzwerke и “Солар Венчърс” вече са в ситуацията на свързани лица, сделката би трябвало да бъде одобрена от останалите акционери в българската добивна компания.

За да се реши този “малък проблем” и да бъдат смачкани правата на миноритарните акционери, Прокопиев първо продава акциите в “Каолин” на “Солар Венчърс”, а едва след това собствените си, притежавани чрез “Алфа Финанс холдинг”. Всичко това се случва в един ден – 31 май. Така германците получават безпроблемен контрол над близо 73% от българското публично дружество. За този допълнителен дял от 5.3% те плащат около 11 млн. лв. Но размяната по оста “Алфа Финанс” – “Каолин” – Quarzwerke не спира тук, твърди "Репортер".

Веднага след като придобиват “Каолин” и влизат във владението й, новите германски собственици продават 100% от капитала на “Солар Венчърс”. Купувач е Прокопиев чрез “Алфа Финанс холдинг”. Според запознати с текста в апокрифния договор между Прокопиев и Quarzwerke и тази сделка е част от официалните договорености между купувач и продавач. Целта е била след продажбата “Солар Венчърс” да напусне икономическата група на “Каолин”, за да се избегне производството по концентрация от страна на КЗК.

Цената и на тази сделката не e обявена, но според източници от финансовите среди става дума за около същите 11 млн. лв. Така Прокопиев реално връща обратно на новите собственици кеша от продажбата на акциите от “Каолин” на “Солар Венчърс”. Това означава, че за новите собственици книжата излизат буквално безплатни. Но всъщност големият проблем е не е в това безплатни ли са или не, а в това че са продадени от Прокопиев, без той да ги притежава.

“Солар Венчърс” обаче не за първи път се използва от Прокопиев за отнемане на акции от останалите акционери в “Каолин”. През 2010 г. добивната компания решава да отдели бизнеса си с възобновяеми енергийни източници в ново публично дружество – “Соларпро холдинг”. Акционерите на “Каолин” могат да конвертират 1/16 от акциите си в книжа на “Соларпро холдинг”. Но за целта трябва да има кой да даде акциите си в “Соларпро холдинг”. Точно в тази роля влиза “Солар Венчърс”. С така избраната процедура от акционерите в “Каолин” се отнема 1/16 от дела им, който отива в самия “Каолин” (тези 5.3% от капитала).

Заради множеството съмнителни обстоятелства около последната сделка на Прокопиев – с Quarzwerke, Комисията за финансов надзор поиска помощ от германската служба за финансови регулации (ВаFin), която също ще се занимае с казуса. А докато протече цялото разследване, КФН за пореден път наложи забрана за отправяне на търгово предложение от германските собственици към останалите акционери в "Каолин". Причината е, че предложението създава съществена несигурност за правата и интересите на миноритарните акционери.

Сделката по продажбата на "Каолин" донесе още един удар за Прокопиев.

Неотдавна журналистическо разследване показа как офшорки, свързващи бизнес интересите на Прокопиев и президента Росен Плевнелиев, успели да отклонят 7 млн. лв. към Кипър. Това е ставало през поредица от прехвърляния на акции в "Каолин" между фондовете на "Доверие", "Алфа финанс холдинг" и офшорките Wyclef holding limited и Stallberg investments limited.

В края на светкавичната търговия, провела се в рамките на броени часове, кипърските дружества са си гарантирали доходност от милиони левове, а срещу актива от продадените акции кредиторите на Прокопиев и "Алфа финанс" останали с чаша студена вода.

Преди да участват в схемата по отклоняването на пари към офшорни сметки Wyclef holding и Stallberg investments са имали подозрително близки връзки с Росен Плевнелиев.