Криминални

Разкриха престъпна група за пране на пари и ДДС измами
Криминални

Разкриха престъпна група за пране на пари и ДДС измами

Установени са хората, на които са регистрирани фирми и банкови сметки, използвани в престъпната схема. Установени са и местата, където се е извършвало изготвянето на документите с невярно съдържание.

16.02.2010 16:01
Алексей Петров е бил шеф на група за пране на пари
Криминални

Алексей Петров е бил шеф на група за пране на пари

Според прокуратурата е събран достатъчно доказателствен материал, който свидетелства за това, че посредством компания за таксиметрови услуги Алексей Петров и организираната група са осъществявали „пране на пари".

12.02.2010 18:06
Защитеният свидетел срещу Маргините  не ги познавал и не знаел нищо за тях
Криминални

Защитеният свидетел срещу Маргините не ги познавал и не знаел нищо за тях

Иво Илчев дойде отново с маска на лицето и беше разпитан зад параван. Той заяви, че не познава никого от обвиняемите и никой не го е притеснявал във връзка с призоваването му като свидетел по делото.

11.02.2010 13:06
13 са задържани при операция „Октопод", Хамстера все още не е в ареста
Криминални

13 са задържани при операция „Октопод", Хамстера все още не е в ареста

Задържаните са братята Йордан Стоянов и Пламен Стоянов, известни като Дамбовците, Алексей Петров - Трактора, Марчело Джотолов - Марчело, Момчил Кръстев, Николай Велков и Лозана Славчева.

10.02.2010 19:13
Операция "Октопод" започна
Криминални

Операция "Октопод" започна

Задържани са 4-ма членове на йерархически изградена престъпна група, сред които и известният с прякора Трактора, съобщиха от пресцентъра на МВР

10.02.2010 10:15