/Поглед.инфо/ Международният консорциум по разследваща журналистика (ICIJ) направи изявление, че президентът на Украйна Владимир Зеленски и неговият близък кръг може да са участвали в трансферите на 40 милиона долара от структури, свързани с бизнесмена Игор Коломойски.
Това съобщи в неделя украинското издание "Investigation.Info" във филма "Офшор-95", базиран на документи с данни за офшорни сметки на редица световни политици и известни личности, известни като Pandora Papers ("Досиетата на Пандора") .
Според публикацията документите на Pandora Papers „частично потвърждават схемата за прехвърляне на средства от структурите на олигарха Игор Коломойски към офшорните компании на Владимир Зеленски и неговите сътрудници“.
По -специално, според "Следствие.Инфо", журналистите уж са успели да идентифицират крайните собственици на офшорни компании, които биха могли да получат парите. Тези средства „биха могли да бъдат част от историята за теглене и пране на пари от Приватбанк“, която преди това беше съсобственост на Коломойски, смята вестникът.
Журналистите настояват, че получените документи „потвърждават, че през 2012 г.„ кварталовците “(членове на студио„ Квартал 95 “, основано от Зеленски - р.) са регистрирали повече от дузина компании на Британските Вирджински острови, Белиз и Кипър.
Според публикуваните откъси от документите, в центъра на мрежата е била Maltex Multicapital Corp, за която се твърди, че е по равно разделена между компаниите на Зеленски, братята Сергей и Борис Шефиров и друг „кварталовца“ - сценаристът и режисьор Андрей Яковлев.
В същото време компанията Davegra Limited беше посочена за номинален собственик на центъра на мрежата, чийто собственик беше настоящият ръководител на Службата за сигурност на Украйна Иван Баканов. Документите твърдят, че това е направено, за да се скрият истинските собственици на Maltex Multicapital, каквито Зеленски и неговите партньори са.
В същото време, според журналисти, офшорните компании, които "вероятно са прехвърлили средства на" кварталите ", са заподозрени в пране на милиарди от Приватбанк".
Според източници на „Следствие.Инфо“ „парите са преведени чрез кипърския клон на Приватбанк“. Нови документи сочат, че поне една от компаниите на лидерите на Квартал 95 е имала сметка в тази банка.
„Тоест офшорните компании на Зеленски също могат да бъдат част от историята на прането на пари“, заключава вестникът.
На свой ред френският вестник Льо Монд, който също се позовава на Pandora Papers, твърди, че Зеленски, малко преди избора си през 2019 г. за президент на Украйна, е прехвърлил собствените си акции на асистента си Сергей Шефир в компания, свързана с филмовата индустрия и регистриран офшор на Британските Вирджински острови.
Международният консорциум по разследваща журналистика на своя уебсайт, също разчитайки на документите на Pandora Papers, публикува информация, че най -голямата американска адвокатска кантора Бейкър Маккензи е съдействала на украинския олигарх Коломойски при пране на пари.
На 3 октомври Международният консорциум по разследваща журналистика публикува откъси от приблизително 11,9 милиона документа с данни за офшорните сметки на редица световни политици и известни личности. Както е посочено на уебсайта на базираната във Вашингтон организация, колекцията се нарича съвместно Pandora Papers.
Превод: СМ